Yurd Dışından Sarı pirinç levha getirip yerine Tonlarca,Milyarlarca TL’lik Altın yollamışlar

Dev Altın Kaçakçılığı Operasyonu: 100 Milyar Liralık Kamu Zararı ve Vergi Kaçakçılığı İddiaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucunda, organize bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla, Türkiye’nin en büyük kamu zararlarından birine yol açtığı iddia edilen karmaşık bir altın ve kıymetli maden ticareti dolandırıcılığı ağı ortaya çıkarıldı.

Sahte Belgelerle gelen Pirinç Levha , Yurt Dışına Altın olarak geri yollanmış

Soruşturmaya konu olan şirket ve bağlantılı şirketlerin, 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” (DİR) kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği belirlendi. Ancak iddialara göre, ithal edilen madenlerin büyük bir kısmı, DİR hükümlerine aykırı olarak yurt dışına ihraç edilmedi.

Örgütlü bir şekilde hareket eden şirket yetkililerinin, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı tespit edildi. Özellikle yurt dışından sarı pirinç levhalar getirilirken, beyan edilenin aksine, tonlarca kıymetli altın yurt dışına gönderilmiş ya da altın levha olarak beyan edilen eşyaların teslimat sırasında pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirildiği ifade edildi.

Bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı kaydedildi.

İkinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni paravan şirketler kurularak, döviz teşvikleri suistimal edilmiş ve altın/kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapılarak bu büyük vurgunun gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Yeni Suçlamalar

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin (MASAK) raporları doğrultusunda, operasyonda ortaya çıkarılan ithalat/ihracat usulsüzlüklerinin ve sahte belge kullanımının, aynı zamanda Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında ciddi kaçakçılık suçları teşkil ettiği değerlendiriliyor.

Özellikle ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan sahte ve yanıltıcı belgeler, şirketlerin yasal defter ve kayıtlarını gerçeğe aykırı göstermesine neden olmuştur. Bu durum, VUK’un 359. maddesinde düzenlenen şu suçlamaların da dosyaya eklenmesine zemin hazırlamaktadır:

• Defter ve Kayıtlarda Hile Yapmak: Şüphelilerin, gerçek ticari işlemler yerine pirinç levha ve imitasyon altınla yapılan sahte işlemleri kayıtlara geçirerek hileli muameleler yaptığı iddiası.

• Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlemek: Altın levha olarak beyan edilen eşyaların pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirilmesi ve bu değişimi yasal belgelere yansıtmak için sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (naylon fatura) düzenlenmesi veya kullanılması suçları gündemdedir.

• Yasal Defterleri Gizlemek veya Yok Etmek: Kuruluş amacı hileli işlemler olan bu şirketlerin, yasal kayıtlarını denetimden kaçırmak amacıyla gizlediği veya yok ettiği yönünde ek araştırmalar yapılması beklenmektedir.

Bu VUK suçları, sadece kamu zararına yol açan haksız kazancın tespiti açısından değil, aynı zamanda vergi matrahının tespiti ve vergi kaçakçılığının cezalandırılması açısından da soruşturmanın kritik bir parçasını oluşturmaktadır.

21 Şüpheli Gözaltında

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı vermiştir. Yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki kaçakçılık suçları dahil olmak üzere, çok sayıda kanunu ihlali içermektedir:

• Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/örgüt üyesi olma.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık.

• 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa muhalefet.

• 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet.

• 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet.

Ele geçirilen deliller ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleriyle, 100 milyar liralık kamu zararının tüm detaylarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.