İmamoğlu Suç Örgütü’ İddianamesinde Paravan Şirketler ve Suç Gelirinin Aklanması

‘İmamoğlu Suç Örgütü’ İddianamesinde Çarpıcı Detaylar: Ali Nuhoğlu Üzerinden Mali İlişkiler Mercek Altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Ali Nuhoğlu’nun örgütün hiyerarşik yapısı içinde aktif bir rol üstlendiği öne sürülüyor. İddianame, Nuhoğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’nun talimatlarıyla kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve bu suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde bulunduğu iddiasına odaklanıyor.

Ekonomik Zorluktan Zenginleşmeye Şüpheli Geçiş

İddianameye göre, Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sahibi olan Ali Nuhoğlu, şirketi hakkında 5 Ekim 2018’de konkordato ilan edildiği için bu tarihte ekonomik olarak zor durumdaydı. Ancak, İmamoğlu suç örgütü içinde yer almaya başladıktan sonra, usulsüz ihalelerden elde edilen gelirler neticesinde ciddi miktarda zenginleşme sağladığı belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu

 Paravan Şirketler ve Suç Gelirinin Aklanması

• Kontrol Altındaki Şirketler: İstcon AŞ, Trend AŞ, Neoray İnşaat AŞ ve Akbulut Endüstri İnşaat AŞ’nin görünürde farklı kişilere ait olsa da fiilen Ali Nuhoğlu’nun kontrolünde olduğu tespit edildi. Bu şirketlerin, kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve paylaşımı amacıyla örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor.
• Güllüce Tarımcılık ve Taşınmaz Alımı: Şüpheli Nuhoğlu’nun 2021’de kurduğu, herhangi bir ticari geçmişi bulunmayan Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla yüksek bedelli taşınmaz alım satım işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda, Sarıyer’de bulunan 2 adet villanın 31 milyon liraya satın alındığı ve bu bedelin kaynağının İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden sağlandığı aktarıldı.
• MASAK Tespiti ve Para Zinciri: MASAK raporunda, Güllüce Tarımcılık AŞ’nin taşınmaz alımı için yaptığı 31 milyon liralık ödeme öncesinde, aynı gün içinde paranın Nuhoğlu tarafından Güllüce Tarımcılık’a transfer edildiği tespit edildi. Bu paranın kaynağının ise, Kiptaş AŞ’nin İstcon AŞ’ye yaptığı 199,5 milyon liralık avans ödemesiyle doğrudan örtüştüğü, bu avansın zincirleme transferlerle Güllüce Tarımcılık AŞ’ye aktarıldığı ve villaların bu fonlarla satın alınarak suçtan elde edilen gelirin sisteme sokulduğu ifade edildi.

Muvazaalı Şirket ve Villa Devri

İddianamede, suç gelirinin sisteme dahil edilmesi ve akabinde Güllüce Tarımcılık AŞ’nin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ’ye devredildiği belirtildi.

• Devir Bedeli Muvazaası: Sözleşmede devir bedeli 48 milyon lira olarak gösterilse de, fiilen sadece 15 milyon lira ödeme yapıldığı, kalan 33 milyon liranın ise “villa devri taahhüdü” adı altında düzenlenen adi bir sözleşme ile karşılanacağı kaydedildi.
• Suç Gelirinin Aklanması Amacı: MASAK raporları ışığında, bu devir işleminin ticari bir faaliyet gibi görünse de, gerçekte kamu ihalelerinden elde edilen suç gelirlerinin yasal bir işlem kisvesi altında sisteme dahil edilmesi, malvarlığının meşrulaştırılması ve kaynağının gizlenmesi amacını taşıdığı öne sürüldü.
• 480 Milyon TL’lik Vurgun İddiası: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Raporu’na göre, suça konu 2 villanın suç tarihindeki toplam değerinin 480 milyon lira olduğu tespit edildi. İddianamede, villaların Güllüce Tarımcılık şirketi ile birlikte toplam 48 milyon liraya devredilmesinin muvazaalı olduğu ve taşınmazların aslında İmamoğlu suç örgütü yararına bedelsiz devredildiği iddia ediliyor.

Nihai Faydalanıcılar

İddianame, bu mali yapı içerisinde şüpheli Ali Nuhoğlu’nun suça fiilen iştirak eden kişi, Ekrem İmamoğlu, Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz’ın ise nihai menfaat sağlayan konumunda bulunduklarını ifade ediyor. Bu eylemlerde elde edilen paraların, kamu ihalelerinin usulsüz biçimde yönlendirilmesiyle sağlanan suç gelirleri olduğu ve Nuhoğlu’nun kontrolündeki şirketler aracılığıyla aklandığı vurgulanıyor.

İddianame, kabul edilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak ve savunmalar mahkeme huzurunda resmileşecektir.