PANDORA’NIN KUTUSU AÇILDI: Garipoğlu Firarda, Bahis ve Uyuşturucu Hattı Deşifre Oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev uyuşturucu soruşturmasında sular durulmuyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun firar ettiği, “Kevin Graham” adıyla Dominik pasaportu arkasına saklandığı ve devasa bir yasa dışı bahis ağını yönettiği ortaya çıktı.

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması, Türkiye’nin yakından tanıdığı Garipoğlu ailesine uzandı. Hayyam Garipoğlu’nun oğlu ve Cem Garipoğlu’nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu, operasyonun kilit ismi haline geldi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Garipoğlu’nun Türkiye’den firar ettiği belirlenirken, savcılık kararıyla Türkiye’deki tüm mal varlığına TCK 190 ve 191 kapsamında el konuldu.

     Kasım Garipoğlu Firarda, Bahis ve                    Uyuşturucu Hattı Deşifre Oldu

DOMİNİKLİ “KEVIN GRAHAM”

Soruşturma derinleştikçe Garipoğlu’nun izini kaybettirmek için seçtiği yöntemler de gün yüzüne çıktı. Garipoğlu’nun, kamuoyunda Survivor ile tanınan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve pasaportunda Kevin Graham ismini kullandığı tespit edildi. Bu kimlik değişimi, sadece bir kaçış planı değil, aynı zamanda uluslararası finansal hareketlerini gizleme stratejisi olarak değerlendiriliyor.

DİJİTAL BANKACILIKTAN YASA DIŞI BAHİSE

Kasım Garipoğlu’nun sadece uyuşturucu dosyasıyla değil, devasa bir ekonomik ağla da bağlantılı olduğu görüldü. Global Kapital Group (GKG) bünyesinde Hollanda ve Macaristan gibi ülkelerde Trive Bank adıyla dijital bankacılık yapan Garipoğlu’nun, madalyonun öteki yüzünde ise karanlık bir bahis imparatorluğu kurduğu iddia ediliyor.

Smart Gaming Group: Malta merkezli bu şirketin sahibi Garipoğlu.

21bet: Bu gruba bağlı yasa dışı bahis sitesi.

Paradise Belgeleri: Garipoğlu’nun ismi İngiltere ve Malta kayıtlarında uyuşturucu ve bahis bağlantılarıyla geçiyor.

KARANLIK ÜÇGEN: GARİPOĞLU – UZUN – ZUBARİ

Soruşturmanın en çarpıcı kısmı ise suç dünyasının dev isimlerini bir araya getiren “ortak direktörler” oldu. Garipoğlu’nun yolu, MASAK raporlarında “bahis baronu” olarak geçen Anıl Uzun ve Kapalıçarşı operasyonunun kilit ismi Nebil Serkan Zubari ile kesişiyor.

Bu üç ismi birleştiren kilit figür ise Abdukadyrov Alisher. Alisher’in;

Garipoğlu’nun 21bet ve Smart Gaming şirketlerinde,

Anıl Uzun’un Jeton ödeme platformunda,

Zubari’nin Financial House şirketinde, yönetici veya ortak olarak yer aldığı saptandı.

OPERASYONLAR BİRLEŞİYOR

Savcılık kaynakları; Kapalıçarşı operasyonları, yasa dışı bahis dosyaları ve uyuşturucu soruşturmalarının birbirinden bağımsız olmadığını vurguluyor. Dominikli “Kevin” üzerinden deşifre olan bu ağ, yasa dışı paranın uyuşturucudan gelip, bahis siteleri ve paravan ödeme sistemleri üzerinden nasıl aklandığını gözler önüne seriyor.

Pandora’nın kutusu açıldı; fotoğraftaki eksik parçalar tamamlandıkça operasyonun daha da genişlemesi bekleniyor.

Kasım Garipoğlu’nun başında olduğu Trive ve Global Kapital Group (GKG) yapısının uluslararası lisans durumu ile Paradise Belgeleri’ndeki ayrıntılar şu şekildedir:

1. Şirketlerin Uluslararası Lisans Durumu

Kasım Garipoğlu’nun sahibi olduğu finans ağı, dünya genelinde birçok regülatörden lisans almış durumdadır. Ancak Türkiye’deki soruşturma kapsamında bu şirketlerin sahiplik yapısı ve kuruluş süreçleri mercek altına alınmıştır.

Trive Financial Holding (Hollanda/Malta): Trive markası altında birçok ülkede lisanslı faaliyet göstermektedir.

Malta (MFSA): Trive Financial Services Europe Limited, Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından yatırım hizmetleri sunmak üzere lisanslanmıştır (Lisans No: CRES IF 5048).

Hollanda/Macaristan (MNB): Trive Bank Europe Zrt., dijital bankacılık faaliyetleri için Macaristan Merkez Bankası (MNB) lisansına sahiptir.

ABD (FINRA): Trive New York LLC, ABD’de finansal piyasa düzenleyicisi FINRA’ya kayıtlıdır.

Türkiye (SPK): Türkiye’deki Trive Yatırım Menkul Değerler, SPK tarafından “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiştir. Ancak 2021 yılında, geçmişi olmayan Hollanda merkezli Trive Investment B.V.‘nin bu kurumu satın almasına dönemin SPK yönetimi (Ali Fuat Taşkesenlioğlu dönemi) tarafından izin verilmesi tartışma konusu olmuştur.

Global Kapital Group (GKG): İngiltere (FCA), Avustralya (ASIC) ve Güney Afrika (FSCA) gibi kurumlardan alınan lisanslarla forex ve CFD işlemleri yürüten dev bir ağdır.

2. Paradise Belgeleri (Cennet Belgeleri) Detayları

Paradise Belgeleri, Kasım Garipoğlu ve ailesinin servetlerini offshore (vergi cenneti) bölgelere nasıl aktardıklarını ve buralardaki şirket yapılarını deşifre eden kayıtlardır:

Offshore Yapılanması: Belgelerde Kasım Garipoğlu’nun ismi, Malta ve İngiltere merkezli birçok offshore şirketle ilişkilendirilmektedir. Bu şirketlerin, vergi kaçınmanın yanı sıra “gizlilik” sağlama amacıyla kurulduğu iddia edilmektedir.

Smart Gaming Group & 21bet: Paradise Belgeleri ve sızan diğer mali kayıtlarda, Malta merkezli Smart Gaming Group‘un ve buna bağlı 21bet adlı yasa dışı bahis sitesinin Garipoğlu ile bağlantılı olduğu, ödemelerin ise Jeton gibi platformlar üzerinden döndüğü belirtilmektedir.

Uluslararası Suç Ağı Bağlantısı: Belgeler, Garipoğlu’nun sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda Anıl Uzun (Bahis baronu) ve Nebil Serkan Zubari (Finansal operasyonlar) ile aynı yönetim kadrolarını (Abdukadyrov Alisher gibi isimler aracılığıyla) kullandığını göstermektedir.

3. Kevin Graham ve Kaçış Süreci

Dominik Pasaportu: Araştırmalara göre Kasım Garipoğlu, 3 Nisan 2019 tarihinde Dominik Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş ve Kevin Graham ismini almıştır.

Vanuatu Bağlantısı: Babası Hayyam Garipoğlu’nun da benzer bir yöntemle Vanuatu vatandaşlığı aldığı iddia edilmektedir.

Mal Varlığına El Konulması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretinin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanması şüphesiyle Garipoğlu’nun Türkiye’deki tüm hisselerine ve mal varlığına el koymuştur. Ancak uzmanlar, paranın büyük kısmının Trive ve GKG gibi yapılar üzerinden halihazırda yurt dışına çıkarılmış olabileceğine dikkat çekmektedir.