İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon ve çalışma yürütülmüştü.

MASAK Raporları ve Mali Profil İncelemeleri

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, bunun yanı sıra kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Ünlüler İfadeye Çağrıldı ve Adliyeye Geldi

Soruşturma derinleşirken kamuoyunda tanınan pek the çok isim de soruşturma dosyasında yer aldı. Soruşturma kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ifadeye çağrıldı.

Öte yandan, ifadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal daha önce İstanbul Adliyesi’ne gelerek savcıya ifade vermişti.