KARA PARA VE BAHİS AĞINA DARBE ! ADANA MERKEZLİ DEV OPERASYON

ADANA – Türkiye, tarihinin en kapsamlı finansal suç operasyonlarından birine tanıklık ediyor. Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve 2 milyar Amerikan Doları tutarındaki suç gelirini aklayan devasa bir organizasyon çökertildi. Gözaltına alınan 198 şüpheli arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, banka yöneticileri ve emniyet personelleri de bulunuyor.

Ahtapotun Kolları: Bankadan Emniyete Uzanan Suç Ağı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma, suç örgütünün ne denli profesyonel bir finansal yapı kurduğunu gözler önüne serdi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin uzun süreli takibi; MASAK raporları, kripto varlık analizleri ve teknik izlemelerle birleşince, suç gelirlerinin nasıl “aklandığı” tek tek deşifre edildi.

Örgütün çalışma yöntemi şu şekilde belirlendi:

Özel Yazılım ve Panel Sistemleri: Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlandı.

Çok Katmanlı Aklama: Suçtan elde edilen paralar; elektronik para kuruluşları, sanal POS ağları, kuyumcular ve döviz büroları üzerinden sisteme sokularak izi kaybettirildi.

Kripto Varlık Kullanımı: İz sürülmesini zorlaştırmak amacıyla paralar kripto para sistemlerine aktarıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltında: Milyonluk Para Hareketleri Raporda

Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri yazar ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı oldu. İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Kütahyalı’nın, MASAK raporlarına yansıyan mali hareketleri dudak uçuklattı.

Rapora göre;

Rasim Ozan Kütahyalı‘nın banka hesaplarına 2022-2024 yılları arasında 16,1 milyon TL giriş oldu.

Aynı dönemde 6 farklı elektronik para kuruluşu üzerinden (Sipay, Fzpay, Paladyum vb.) hesabına toplam 35,2 milyon TL transfer edildiği tespit edildi.

“İçeriden” Destek: Bankacılar ve Polisler Operasyon Kapsamında

Soruşturma, suç örgütünün devletin ve finans sisteminin kritik noktalarına sızdığını da ortaya koydu. Bazı özel bankaların orta ve üst düzey yöneticilerinin transferlerde aktif rol aldığı, bazı emniyet mensuplarının ise rüşvet karşılığında şüpheliler hakkında bilgi sızdırdığı ve sorgulamalar yaptığı delillendirildi.

Operasyon kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Devasa El Koyma ve Kayyım Kararları

Suçun finansal gücünü kırmak amacıyla mahkeme kararıyla çok sayıda mal varlığına ve kuruluşa el konuldu:

Kayyım Atanan Kuruluşlar: 3 elektronik para kuruluşu, Adana’da 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu.

El Konulan Varlıklar: 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekne.

Dijital Engel: Suç gelirlerinin dolaşımında kullanılan 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engellendi.

Bakan Gürlek: “Asla Taviz Vermeyeceğiz”

Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kurumlar arası eş güdümün önemine dikkat çekerek, “Finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın alın terini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemiz sarsılmaz iradeyle sürecektir” ifadelerini kullandı.

Operasyonda Öne Çıkan Bazı İsimler:

Selahattin Akın Uzun: Örgüt Lideri

Kemal Oğuz Pala: Paladyum Ödeme Kuruluşu %50 Ortağı

Ertuğrul Koçak: Türkiye İş Bankası Müdürü

Mustafa Ali Yıldırım: Komiser (Denizli)

Rasim Ozan Kütahyalı: Yazar-Gazeteci

⁠Asmin Ayşe PALA (Paladyum-Pep Para-Genel Müdür)

Zekeriya Başar ÖZBİLEN (Paladyum-Pep Para- Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

⁠Mehmet SADİOĞLU (Paladyum-Pep Para-Yönetim Kurulu Üyesi)

⁠Tolgahan KAPANCI (Paladyum-Pep Para-Uyum ve Risk Müdürü)

⁠Deniz USULOĞLU (Paladyum-Ppe Para-Finans Genel Müdür Yardımcısı)

⁠Özlem OKTAREŞKARA SEFER (Paladyum Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı)

Sadık GENÇ (CMT-BSM Ödeme Kuruluşu Eski Sahibi)

Buğra SÖNMEZ (Eski Visa Müdürü)

Aykut USTALAR (Güncel Kayıt Yok)

⁠Sadullah AYDIN (Güncel Kayıt Yok)

Ferhat ALTUNKAYNAK (KRİPDOME KRİPTO- İç Denetçi)

⁠Soner GÜLLECİ (Banka Çalışanı)

Emrullah GÜVEN (Kuyumcu)

Hayrullah GÜVEN (Kuyumcu)

⁠Tahir BAKIRCI(BEREKET TBEMLAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LTD. ŞTİ SAHİBİ)

⁠Engin YALÇIN (TÜRKİYE İş Bankası)

⁠İbrahim SIRMA (Öğretim Görevlisi)

⁠Kemal Oğuz PALA(PALADAYUM ÖDEME KURULUŞU %50 HİSSELİ ORTAĞI)

Çayan ZENGİN (Avukat Adana Barosu)

Taylan Perver YALNIZ (Avukat Adana Barosu)

GÜNAY UZUN (Avukat Adana Barosu) Aktif Değil- Firari

Mehmet Emin UZUN (Avukat Adana Barosu) Aktif Değil- Firari

Yusuf OĞUZ (İHRAÇ POLİS MEMURU)

Fatih SEVGİLİ (POLİS MEMURU-ADANA DESTEK HİZMET ŞB.)

Hamdi BALOĞLU (İHRAÇ POLİS MEMURU)

Mustafa Ali YILDIRIM(KOMİSER- DENİZLİ PAMUKKALE SEVİNDİK PMA.)

Emin ELMAS(POLİS MEMURU-MANİSA-YUNUS EMRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PMA.)

Murat KALA (POLİS MEMURU-ADANA SEYHAN DEVRİYE EKİPLER A.)

ÖZHAN KARGAOĞLU (EMEKLİ POLİS MEMURU)

TAMER AKKUŞ (POLİS MEMURU- ADANA TEM Şube)

Adana merkezli bu dev operasyon, Türkiye’de kayıt dışı ekonomi ve organize suçlarla mücadelede yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.