Voleybolcu Derya Çayırgan’ın Milyonluk Para Trafiği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın koruma müdürü Mustafa Akın ile 2021 yılından bu yana doğrudan irtibatlı olduğu tespit edilen Derya Çayırgan’ın hesap hareketleri, sıradan bir bireyin mali geçmişiyle izah edilemeyecek büyüklükte ve karmaşık bir işlem ağı içeriyor.

PARA GİRİŞİ: DÖVİZ DÖNÜŞÜ: VİRMAN: HIZLI ÇIKIŞ

Özellikle 2023 yılına ait işlem dökümlerinde:

• 7 Mart 2023

Hesaba 1 milyon 95 bin TL giriyor → Aynı anda Garanti Bankası’na aktarılıyor → 3 dakika içinde 57 bin 52 dolar alımı yapılıyor → Aynı döviz bozduruluyor → Sistemden çıkarılıyor.

VİRMAN ile 1 milyon TL daha aktarılıyor → 50 bin 850 Euro alımı gerçekleşiyor → 1 milyon 18 bin TL karşılık çıkıyor.

• 15–16 Mart 2023

İşlemler sonrası hesapta 99 bin TL’den 908 bin TL’ye sıçrama yaşanıyor → Aynı hafta döviz alımıyla tekrar vade dönüşümü yapılıyor.

• 15 Haziran 2023

Garanti Bankası genel merkezinden 438 bin TL kur farkı yatırılıyor → Aynı gün 1 milyon 45 bin TL ve 908 bin TL VİRMAN yapılıyor → Hemen ardından 55 bin dolar + 45 bin euro döviz alımı gerçekleştiriliyor.

MASAK uzmanlarına göre, tüm bu işlemlerde ortak çizgi şudur:

Neden Bu Kadar Hızlı?

Yatırılan paraların aynı gün ya da birkaç saat içinde dövize çevrilip başka bankalara veya vadeli hesaplara aktarılması, sistemde “iz bırakmama” amacı taşıyan tipik bir katmanlaştırma tekniğidir.

Özellikle;

• Paranın aynı bankadan farklı şubelere aktarılması,

• Dolar/Euro döviz alımı yapılıp hemen bozdurulması,

• Vadeli hesaplardan erken çıkış yapılması, gibi işlemler, “parayı dolaştırıp meşrulaştırma” izlenimi vermektedir.

İddialar Ne Diyor? Kaynak Kim?

Ancak 906 bin TL gönderen Mehmet Nuri Yeşilçimen’in gönderdiği tespit edilmiş durumda.

Araç alımlarını gerçekleştiren ÖZÖN PETROL,

ve kira açıklamasıyla ödeme yapan Nikita Shagov gibi isimlerin;

• Bu süreçte yalnızca “görünür aktör” olduğu,

• Paranın gerçek kaynağının ise İmamoğlu’na yakın çevrelerin olduğu,

• Ve sistemin “kişisel değil, organize bir şekilde planlandığı” yönünde ciddi şüpheler bulunuyor.

TCK 282: Aklama Suçunun Yasal Tanımı

Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokularak meşru gösterilmesini suç olarak tanımlar:

“Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, bu suçun işlendiğini bilerek, çeşitli işlemlerden geçirerek hukuka uygun hale getiren kimse, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Bu suçun oluşabilmesi için üç temel unsurun gerçekleşmesi gerekir:

1. Suçtan elde edilen malvarlığı değerinin varlığı,

2. Bu değerin bilerek sisteme sokulması, dönüştürülmesi, gizlenmesi,

3. Malvarlığının yasal görünüme kavuşturulması için işlem yapılması.

Çayırgan’ın Para Trafiği Bu Unsurları Taşıyor mu?

Yapılan tespitler, Çayırgan’ın faaliyetlerinin TCK 282’deki unsurları somut şekilde karşıladığına işaret ediyor:

Kaynağı açıklanamayan yüksek meblağlı para girişleri:

– Yabancı uyruklu şahıslardan kira görünümlü döviz girişi

– 2023 yılında açılan yeni hesaba tek kalemde yatırılan 3000 Euro, 2900 Dolar ve 1 milyonun üzerindeki TL tutar

Sisteme sokulan paraların hızlı ve planlı dönüşümü:

– Aynı gün içinde döviz alımı ve bozdurma işlemleri

– Kısa aralıklarla vadeli – kur korumalı hesaplara yatırımlar

– Dövizle lüks  araç ve konut alımları

Paranın “temiz” gösterilmesi amacıyla özel olarak planlanmış hareket şeması kurulması:

– Kira gibi gösterilen transferler

– “Kazaniyoruzzz” gibi bilinçli şekilde muğlaklaştırılmış açıklamalar

– Her işlemin finansal sistem içindeki yasalara uygun gibi gösterilmesi

Kritik Nokta: İrtibatlı Olduğu Ekibin Kimliği

Çayırgan’ın bu para trafiğini İmamoğlu’na doğrudan bağlı olduğu bilinen isimlerle yoğun temas içinde gerçekleştirmesi, suçun manevi unsuruna işaret eden önemli bir detay.

İrtibatın sadece sosyal ya da kişisel değil, 4 yılı bulan sistematik ve organize olduğu yönündeki bilgiler, söz konusu işlemlerin suçtan elde edilmiş malvarlığı değerleri üzerinden bilerek isteyerek yürütüldüğü şüphesini güçlendiriyor.

Bu Artık Mali Bir Teftiş Konusu Değil, Ceza Hukuku Alanıdır

SONTV’nin mali uzmanlarla yaptığı görüşmelere göre, Çayırgan’ın para hareketleri artık yalnızca vergi denetimini ya da MASAK incelemesini değil, doğrudan ceza yargılaması konusu olabilecek bir aklama organizasyonunu da işaret ettiği belirtildi.

• Derya Çayırgan yalnızca aracı değil,

• Paranın kaynağını saklayan sistemin aktif parçası,

• Yükümlülükleri bilerek üstlenmiş bir organizasyon figürü konumunda değerlendirilir.

Mali Uzmanların Yorumu:  Voleybolcu kimliğiyle bilinen Derya Çayırgan’ın, kısa sürede üç daire, milyonluk araç ve döviz yatırımı yapması hayatın olağan akışına açıkça aykırıdır. Dahası, yatırılan paraların anında sistemden çıkarılması, bu yapının bir aklama planı olduğu ihtimalini güçlendirmektedir. Bu işlem zinciri artık yalnızca idari değil, adli ve cezai sorumluluğu doğurabilecek niteliktedir.